20xx年xx月xx日公司召开了董事会会议审议通过了《关于聘任公司职业经理人事宜》，调整职业经理人3人。二是按照集团党委关于压缩管理层级专题会议精神，公司召开了董事会会议审议通过了《关于转让XXXX公司100％股权的议案》，同时推进XX公司评估及管理层级划转工作，实现投资收益XXX万元。三是审议通过XXX公司20xx年全面预算报告，对全面预算执行过程中存在的问题，提出专业的管理建议和意见，为公司下一年度有序推进各项工作开展奠定了坚实的基础。

（五）持续深化“三项制度”改革，不断激发企业发展内驱动力

董事会按照《国企改革三年行动方案》要求，持续推进“三项制度”改革。一是优化组织机构设置。本着精简高效的原则，在与集团总部能够形成有效对接的基础上，对公司组织架构进行优化调整，开展定编、定岗、定责工作，实现“人、岗、事、责”合理匹配。二是完善内控管理体系。对现有公司内部机构设置进行全面梳理，组建层级分明的架构与内控体系，明确各部门的职责权限、任职条件和工作程序。修订完善组织结构图、业务流程图、岗位说明书和权限指引等内部管理制度。制定《市场开发奖励办法》、《绩效分配管理办法》、《关键（核心）证书取证管理办法》、《工资薪酬管理办法》等相关制度文件。三是推行职业经理人制度。制定《职业经理人选聘管理办法》，通过内部公开竞聘、市场化选聘有机结合，畅通员工职业发展通道，推动公司经营管理团队市场化、职业化、专业化。四是全面引入竞争上岗机制。为充分调动职工工作的积极性、主动性与创造性，全面引入竞争上岗机制。20xx年，公司通过竞争上岗，选拔调整中层管理干部17名，并实行中层干部、职能部门工作人员公开竞聘上岗。

（六）致力创新增效，激发市场开拓内生动力

董事会在行业变革中顺应趋势，积极围绕主业展开多元化布局，寻找可以拉动效益的业务增长点，实现可持续发展。一是依据集团公司战略发展部署，积极调整开发思路，明确开发目标，建立经营网络。利用XXX体系优势，做到内、外部市场两手抓，对公司现有市场与潜在市场进行梳理与科学分析，实行市场统一管理与区域负责制相结合，有重点、有层次、有节奏的推进市场开发工作。二是建立广泛的经营网络和良好的市场基础。与各重点市场政府主管部门建立了良好关系与沟通渠道，同时与行业内大型央企、地方国企，以及交建体系内企业建立了较好的合作机制，从项目前期就开展合作，提高了市场开发成功率。三是扩大市场片区，提升业务总量。对原有区域业务进行维护外，积极拓展了XXXXX市场，并派驻人员在有关单位服务，及时掌握信息并跟进，在做好服务的同时，推动项目的落地。四是创新市场开发新业态与项目模式，加强与大型投资建设商深度合作，探索片区开发、新型城镇化、产业园区等项目开发模式，并取得工作实效，落地XXXX新型城镇化项目，并组织项目前期概念规划与控规编制等工作。五是完善市场开发激励机制鼓励全员参与开发，扩大公司市场占有额度，稳固现有市场，实行市场开发与奖励挂钩，按照贡献进行分配，鼓励员工为市场拓展发挥自身的潜能优势。

二、20xx年下半年工作指导思想和目标任务

20xx年公司董事会带领全体员工，坚定信心，迎难而上，以学习贯彻党的XX大精神为契机，把握“稳中求进”工作总基调，以持续发挥董事会决策核心地位，推动公司治理机制不断完善为重心，不断增强市场意识，有效识别防范潜在风险，进一步提升服务水平，全面提高公司核心竞争力。

三、下半年工作安排

（一）对标一流企业，促进治理结构持续完善

公司董事会将通过对标学习、引进吸收、创新优化，全面实践标杆企业先进的公司治理理论和治理框架，重点解决阻碍企业高质量发展的突出管理体制机制问题和短板，逐步健全科学决策机制，不断提升公司治理水平。20xx年下半年，董事会将集中力量，加强对重大问题的研究力度，主要任务包括：

1.公司发展的战略定位的问题。依据XXXX合并之后市场环境的变化和公司所处的发展阶段，重新审视本公司战略发展目标，研究与XXX内外优秀同行业企业股权合作可行性，利用其平台与渠道，快速提升公司整体管理水平与市场占有率，实现跨越式发展。

2.解决公司历史遗留债权的问题。加强对公司历史遗留债权问题的梳理，尤其是XXXX体系内部应收账款与隐形债权问题，研究切实可操作性的办法，解决公司流动资金紧缺问题，缓解公司长期背负集团借款压力，让公司能够轻装上阵、创新发展。

3.长期激励机制的问题。借鉴XXX内外同行业成功经验，结合本公司实际，深入探讨长期激励的理论与实践，综合运用多种激励机制，把激励的手段和目的结合起来，改变思维模式，真正建立起适应企业特色、时代特点和员工需求的开放激励体系，使企业在激烈的市场竞争中立于不败。

4.人力资源战略的问题。从战略的高度，审视公司在未来环境变化中人力资源的供给与需求状况，制定必要的人力资源获取、利用、保持和开发策略，坚持“高精尖缺”导向，培养战略人才、领军人才、青年人才和创新人才，造就一支素质优良的知识型、技能型、创新型团队，确保公司健康可持续发展。

（二）完善内控体系建设，提高规范化管理水平

一是严格按照法律、法规要求，不断完善和规范公司内部控制体系建设，进一步指导管理层优化部门和岗位设置，科学划分职责和权限，努力形成“各司其职、各负其责、相互配合、相互制约、环环相扣”的内部控制组织架构。二是在现有各项内部制度体现的基础上，总结经验、吸取教训，扩大内控体系的覆盖面，细化风险控制点，不断推动内部控制管理水平的持续提升。

（三）着力加强董事会建设，激发发展新动能

在新的形势下，XXXX公司全体董事将进一步加强学习，提高认识，切实增强责任感和使命感，借力XXXX合并新平台，把握大势，抓住机遇，合理配置资源，及时采取应对措施，加强风险监测与管理，降低经营风险，不断获取竞争优势，充分发挥经营决策和指导作用，以不断加强自身建设为突破口，进一步巩固董事会的决策核心地位，努力提升公司治理水平。

20xx年下半年，XXXX公司董事会将切实增强工作的前瞻性和主动性，积极应对外部经营环境变化，不断提升决策效率和水平，增强风险意识，提升发展质量，改善经营管理，推进战略落地，不断提高核心竞争力和可持续发展能力，奋力迈出公司发展新步伐。

谢谢大家！