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有关县在20xx年xx月xx日常收集信息、建立台账、专项调查等形式开展了6次正常的非调查活动。同时,对伪金交易所公司和养老机构进行了专项调查,完成了对全社会、全行业、全生态系统非法集资活动的防治。联合县公安、市场监督、检察、法院等部门采取有目的的方式,积极审查处理非风险线索,形成“调查预警-登陆审查解决方案”闭环工作,联合金融企业充分利用大数据监控、资本变更监控,实现早期发现、早期预警、早期处置。
三是快速处理风险。积极解决“XX全民通”投资损害人群的风险。经调查,XX集团及全民通公司待兑现总成本为XX亿元,投资损害XXX人。风险出现后,县金融中心立即成立工作班,积极稳妥地开展风险解决工作,通过协调投诉、公安部门,聚集XX县“国家”负责人和投资损害人员进行面对面沟通、指导,讨论损害计划,有效稳定投资损害人员情绪,防止群体事件。妥善解决“XXXX投资损害人群的风险。XXXX联合信息咨询有限公司通过线下和线上在我市注册分公司XXXX”“XXX“APP非法吸收资金,涉及我县2人。今年xx月xx日,县公安局联合开展了打击和预防经济犯罪的宣传日活动,展示了打击经济犯罪的成果,进一步提高了人们对非法融资金融欺诈等经济犯罪的风险预防意识。
第三,下一步的工作准备
县金融中心将坚持国防安全作为长期工作,避免形式,坚决防范经济金融风险,重点处理重点机构风险,加强打击非法融资,确保金融体系健康稳定。积极开展非法集资防范和金融风险推广工作,通过多层次、多形式、多渠道宣传《非法集资防范处置条例》,不断提高群众的法治意识和欺诈能力,拒绝高利润诱惑,远离非法集资。为营造和谐稳定的金融市场环境做出更大贡献!
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